БлогНовости
20 февраля, 2021

«Обнал» по-русски: как он работает и что за это грозит

Некоторые бизнесмены занимаются «обналом», чтобы платить зарплату «в конверте», экономить на налогах и просто выводить деньги из фирмы на взятки, откаты или для личного распоряжения. Чтобы конвертировать безналичные деньги в кеш, существуют целые команды «обнальщиков». Правда, долгое время за такие схемы им грозили лишь условные сроки. Но сейчас ситуация меняется.

Председатель Коллегии Михаил Ошеров поделился с изданием “Право.ру” своей позицией и выделил следующие риски «уголовки» для участников «обнальных схем»:

  • «Заказчики обналичивания» – руководство фирмы и ее главный бухгалтер. Кто отвечает в компании за финансовую отчетность и несет ответственность за уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК).
  • «Исполнители первого уровня» – учредители, руководитель и главбух фирмы-однодневки, которая использовалась в преступной схеме (ст. 171 УК и ст. 174 УК).
  • «Исполнители второго уровня» – банковские сотрудники (ст. 172 УК).

Кроме того, Михаил отметил, что сложностей расследованию подобных преступлений добавляет использование иностранных компаний или фирм со счетами в зарубежных банках.

Полную версию статьи читайте на сайте “Право.ру”.

Последние новости

Новости
2 августа, 2022
Комментарий газете “ЭЖ-юрист” об исключении малого и среднего бизнеса в упрощенном порядке из ЕГРЮЛ
Новости
31 мая, 2022
Поздравляем коллег с Днем российской адвокатуры!
Новости
29 апреля, 2022
Право.ru включил Коллегию в список проверенных консалтинговых компаний по обслуживанию состоятельных клиентов и собственников бизнеса
Новости
1 апреля, 2022
Можно ли погасить долг за банкрота: комментарий Кристины Минеевой для Адвокатской газеты
Новости
21 марта, 2022
ИД «Коммерсантъ» включил Коллегию в число лучших юридических компаний в России  
Новости
11 марта, 2022
«Спецоперация» на Украине: как нельзя ее обсуждать в соцсетях и мессенджерах» – комментарий адвоката Юлии Бадыло
Новости
15 июня, 2021
Найти нарушение и вернуть дело из кассации в апелляцию – положительный опыт Коллегии
Новости
26 мая, 2021
Передача результата работ без акта: Коллегия отстояла вознаграждение за разработанную проектную документацию